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DIPLOMA EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, COMPLIANCE Y CORRUPCION - MATRICULATE AHORA - ONLINE

  • Formando a los Mejores Profesionales del Perú


INFORMACIÓN GENERAL

El presente programa tiene como objetivo brindar el sistema preventivo internacional, de información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos; así como, dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos y la financiación de las diversas organizaciones criminales.



BENEFICIOS
  • Certificación por 120 horas académicas.
  • Docentes expertos con amplia experiencia académica y profesional.
  • Descarga de material digital.
  • Acceso a nuestra escuela virtual mediante un Usuario y Contraseña.


MALLA CURRICULAR

Tema 1

  • El Delito de Blanqueo de Capitales. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia.

Tema 2

  • Principios y Recomendaciones Internacionales para la Penalización del Lavado de Dinero. Aspectos Sustantivos.

Tema 3

  • Internacionalización del Lavado de Activos.

Tema 4

  • Lavado de Activos en Países Emergentes: Delitos Periféricos y Especiales.

Tema 5

  • IT Compliance: Lavado de dinero en Internet y Compliance Digital.

Tema 6

  • Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Buen Gobierno Corporativo.

Tema 7

  • Organismos de Supervisión y Prevención Lavado de Activos en las actividades notariales.

Tema 8

  • Corrupción y Crimen Organizado.

Tema 9

  • Enriquecimiento Ilícito, Blanqueo y Decomiso de las Ganancias del Delito visión desde la Inteligencia Financiera.

Tema 10

  • La Emancipación del Comiso del Proceso Penal: Su evolución hacia la Extinción de Dominio y otras formas de Comiso Ampliado.

Tema 11

  • La norma ISO 37301:  Certificando los Procesos de Cumplimiento bajo los principios de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad.

Tema 12

  • Compliance Ambiental: Derecho Penal del Ambiente, delitos y técnicas de tipificación (Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.)


LUGAR Y HORARIO
  • Modalidad: Virtual
  • Duración: 
  • Grupo 1: Del 15 de septiembre al 15 de octubre
  • Grupo 2: Del 30 de septiembre al 30 de octubre


INVERSIÓN
  • Inversión Normal: S/ 350.00
  • Inversión con Dscto: S/ 300.00

 

 

Para inscribirse usted deberá realizar el pago al contado  a una de las siguientes cuentas:

*Precios no incluyen IGV | *Entidades: Tarifa no válida para pago con orden de servicio

 

Colegio de Economistas del Perú

0011-0147-010008967

CCI: 011-147-000100088967-63

 

Colegio de Economistas del Perú

19196085565024

CCI: 00219119608556502452

 

Colegio de Economistas del Perú

04571738096

CCI: 01857100457173809603

 

 

Luego deberá enviar un correo con el comprobante del pago a comercial@ceficperu.org, indicando el curso o diplomado al cual se matricula, sus nombres completos, DNI y teléfonos de contacto. 




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